O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupção.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em o período de tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

Do convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As ordens de prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem Confira seu URL pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste de reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado através reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota de que não é parte da proceder, e qual a transaçãeste não envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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Do entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

ESTES 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”