As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Este Santander informou qual “a defesa da empresa é em algum momento apresentada de forma ética e em respeito à legislação aplicável e que este banco está à disposição dos órgãESTES competentes para colaborar utilizando qualquer esclarecimento qual mesmo que necessárioâ€. A Electrolux afirmou de que até este presente momento não foi notificada por qualquer autoridade e defendeu de que “seus negócios são guiados por 1 Ordenação do ética e compliance independenteâ€.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
Ao comparar Zelotes com Lava Jato, em primeiro lugar, na análise Destes comportamentos DE autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se do imediato a inexorável discrepância polÃtica entre graúdos sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.
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Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste você pode tentar aqui ao Completa recebido do banco’.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.
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ESTES arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhãeste por reais. Utilizando esses números, ficou evidente de modo a ESTES delegados ter que interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira Destes federais dois núcleos do empresas de fachada intermediadoras do pagamento de propina.
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
†A RBS, por meio do nota, afirmou deter “a convicção do qual, no curso das investigações, ficará demonstrada a correçãeste dos procedimentos da empresa. Tão logo mesmo que contatada pelas autoridades competentes, este que ainda não ocorreu, a empresa deterá a oportunidade por colaborar para a plena elucidação Destes fatosâ€.