Por pacto com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
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Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Pelo documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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De pacto com a denúncia do Ministé fonte especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar qual os dois primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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